信網(wǎng)11月22日訊 今年6月份，代女士在西北大宗商品交易中心有限公司(下稱西北大宗)“一手股票，一手石油”的宣傳下，被業(yè)務(wù)員“指引”開(kāi)戶，投資原油，兩個(gè)月虧了592123元，其中手續(xù)費(fèi)高達(dá)38萬(wàn)多。使原本幸福的家庭蒙上了一層陰影，幾近崩潰的代女士也因此大病一場(chǎng)。“我找大有榮泰，明明他們的業(yè)務(wù)員喊單，卻說(shuō)是我投資失誤，找西北大宗，他們說(shuō)給我發(fā)個(gè)投訴表填，現(xiàn)在也沒(méi)見(jiàn)著。”她找西北大宗和寧夏大有榮泰投資管理有限公司上海分公司(下稱大有榮泰上海分公司)均無(wú)果。11月14日，上海市公安局浦東分局受理了代女士的案件。
帶領(lǐng)代女士“入行”的小陌
小賺大虧 兩個(gè)月沒(méi)了59萬(wàn)多
2016年6月，一個(gè)叫“小陌”的網(wǎng)友請(qǐng)求加代女士好友，通過(guò)驗(yàn)證之后，“小陌”開(kāi)始跟代女士閑聊，“一直圍繞著股票跟我聊了很久。”
之后，代女士被“小陌”拉進(jìn)了一個(gè)微信群，開(kāi)始，這個(gè)微信群每天都推薦股票，“過(guò)了一段時(shí)間，群里的老師就說(shuō)股票行情不好，不如做原油，雙向交易，漲跌都能賺錢，大行情的時(shí)候一晚上可以賺幾十萬(wàn)。”代女士說(shuō)，所謂的老師還不斷地在群里發(fā)盈利截圖。
在“小陌” 持久地攻勢(shì)下，代女士漸漸地開(kāi)始相信了。7月7日，代女士提供了身份證和銀行卡資料，由“小陌”通過(guò)遠(yuǎn)程操控給她注冊(cè)了交易賬戶。“沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)提示，也沒(méi)告訴我高杠桿率。”
“小陌”告訴代女士，最低要投入30萬(wàn)元，才能操作，投入達(dá)到50萬(wàn)元，才能安排指導(dǎo)老師進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)。7月7日當(dāng)天，代女士就通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行的“E商貿(mào)通”投入了50萬(wàn)元。
代女士從未接觸過(guò)現(xiàn)貨投資，根本不懂得如何操作，“小陌讓我按照老師說(shuō)的買就行，老師都是專業(yè)的，肯定能賺錢。”
開(kāi)戶當(dāng)天，“小陌”安排了一個(gè)謝助理，帶著代女士操作，在他的指導(dǎo)下，代女士賺了13萬(wàn)元，“賺了錢后，謝助理就不斷催我將資金加到100萬(wàn)，讓我相信他的實(shí)力，賺了13萬(wàn)就是很好的實(shí)力證明。”不過(guò)，代女士并沒(méi)有追加到100萬(wàn)元，她確實(shí)沒(méi)有那么多錢。
第二天，換了一名叫“年慧敏”的老師指導(dǎo)操作，結(jié)果，僅僅兩天的時(shí)間，代女士就虧損了28萬(wàn)元。“她不斷地讓我重倉(cāng)操作，因?yàn)槲覜](méi)加到100萬(wàn)元，感覺(jué)是故意讓我虧損的。”代女士說(shuō)，她跟著“年慧敏”又操作了一次，但還是虧損，這更加堅(jiān)定了她的猜測(cè)，于是， 她就撤出了剩余地資金。
可事情并未就此結(jié)束，代女士撤出資金后，“年慧敏”緊接著便給她打來(lái)電話。
最終，代女士沒(méi)抵擋住，又重新投了資，“加上賺的錢，當(dāng)時(shí)累計(jì)投資達(dá)到了69萬(wàn)多，但我沒(méi)想到，一晚上的時(shí)間，又虧了25萬(wàn)。”代女士說(shuō)，加上之前地虧損，以及其他一些零散地虧損，從7月7日到9月15日，短短兩個(gè)月的時(shí)間，她一共虧損了592123元，“其中手續(xù)費(fèi)高達(dá)386265.01元，讓我非常吃驚。”
上海警方的受案回執(zhí)
上海警方已經(jīng)受案
虧損之后的一段時(shí)間內(nèi)，代女士認(rèn)為自己是投資失敗，“后來(lái)，我仔細(xì)回想虧損的過(guò)程，感覺(jué)不對(duì)勁，我又查了網(wǎng)絡(luò)資料，才發(fā)現(xiàn)原來(lái)我被騙了。”
代女士質(zhì)疑：“西北大宗以及大有榮泰上海分公司使用標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易標(biāo)的，集中交易方式為運(yùn)營(yíng)模式，其就是個(gè)期貨電子盤。且虛假宣傳高回報(bào)收益,引誘投資人，聲稱資金第三方存管，行情與國(guó)際接軌。”
“實(shí)際上，他們的資金并無(wú)第三方存管，而是直接打入了平臺(tái)的賬號(hào)，而且他們的軟件也沒(méi)連接到國(guó)際市場(chǎng)，大盤k線走勢(shì)沒(méi)有與國(guó)際接軌，后臺(tái)可以隨意修改。”代女士說(shuō)。
虧掉了血汗錢后，代女士曾四處奔波，“我找過(guò)大有榮泰上海分公司，他們說(shuō)是我自己操作失誤，我找西北大宗，他們說(shuō)給發(fā)給我一張投訴表填寫，可到現(xiàn)在我也沒(méi)收到。”
無(wú)奈之下，11月14日，代女士向上海市公安局浦東分局報(bào)了警。目前，上海市公安局浦東分局已經(jīng)受理了此案。事情已經(jīng)進(jìn)展至此，然而當(dāng)事一方的西北大宗，卻未做出任何回應(yīng)。
大有榮泰否認(rèn)顧客質(zhì)疑
大有榮泰上海分公司合規(guī)部的唐先生說(shuō)：“西北大宗本身沒(méi)有原油資質(zhì)這一點(diǎn)毋庸置疑，西北油是一種化工產(chǎn)品，并非原油。”至于與原油價(jià)格相同，則因?yàn)?ldquo;西北油作為原油的下游相關(guān)產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性很高。”
“我們從沒(méi)說(shuō)過(guò)是國(guó)際盤，因?yàn)橛邢嚓P(guān)性，只是跟國(guó)際盤的走勢(shì)接近，而且我們不可能修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。”對(duì)于盤面與國(guó)際掛鉤一說(shuō)，唐先生予以否認(rèn)，但唐先生無(wú)權(quán)獲悉后臺(tái)的源代碼，無(wú)法提供。
對(duì)于老師喊單一說(shuō)，唐先生曾稱：“老師只是提供投資建議，不存在喊單行為。”并且，在客戶開(kāi)戶時(shí)，也均“做出了風(fēng)險(xiǎn)提示。”
所謂的“第三方銀行資金存管”，經(jīng)與中國(guó)建設(shè)銀行核實(shí)，“E商貿(mào)通”僅僅是提供了平臺(tái)席位，客戶的投資均進(jìn)入了交易所在該平臺(tái)的席位中，而這些投資款，銀行并無(wú)監(jiān)管。 信網(wǎng)大宗商品頻道記者 杜杲燃
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