以旅游為噱頭招攬投資 市北公安破獲一起養(yǎng)老詐騙案件

信網(wǎng)9月2日訊（通訊員 扈曉陽 記者 陸彥蓉）當今社會，老年群體是一個特殊群體，他們有豐厚的養(yǎng)老金，與社會接觸面窄，大多不會上網(wǎng)，一直是詐騙不法分子的主要侵害目標。他們利用老年人渴望健康、愛占便宜、無人陪伴的特點，大打健康牌、無償贈送和感情牌。毫無防范經(jīng)驗的老年人，很容易被蒙蔽，當發(fā)現(xiàn)受騙時，已經(jīng)血本無歸，社會影響巨大。7月份，青島市公安局市北分局在公安機關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動”期間破獲首起養(yǎng)老詐騙領(lǐng)域非法吸收公眾存款案，打響了“養(yǎng)老詐騙”專項行動的第一槍。

4月份，公安部在全國范圍內(nèi)開展集中打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，重點打擊針對老年人的詐騙犯罪行行為。市北公安分局高度重視，將打擊“養(yǎng)老犯罪”工作置于全局工作的突出位置，以“掃樓清街”為切入點，集中優(yōu)勢警力，對重點區(qū)域、重點人員進行梳理，對案件線索進行甄別、研判、評估，開展線索初查和經(jīng)營，實現(xiàn)了信息導警，有的放矢的開展工作。

4月初，分局民警對某商務區(qū)進行工作排查時發(fā)現(xiàn)：某商務公司經(jīng)營范圍是生物制藥、醫(yī)療器械、生物科技等，但該公司超范圍經(jīng)營，從事旅游服務，推出多種旅游項目，主要服務對象是中老年人。公司經(jīng)營者對項目所涉及的資金遮遮掩掩，具體款項無法說明來源。民警遂將該公司納入偵查范圍，開展摸排工作。

公司成立于2019年4月，在青島下設(shè)2個營業(yè)部，員工50余名，面向老年群體虛構(gòu)5種不同的投資項目，并以高息返還為誘餌，面向老年群體非法集資，涉及50歲以上老年人500余人，主要以現(xiàn)金模式交易，輔以POS機刷卡、微信、支付寶掃碼支付，共吸收存款600余萬元，涉案資金大部分為養(yǎng)老積蓄。

事不宜遲，分局立即成立專案組，抽調(diào)10個派出所的警力參與辦案。理清資金脈絡(luò)，完善證據(jù)鏈條。鑒于案情重大，公安部經(jīng)偵局將案件立為督辦案件，要求務必查清資金流向，最大限度挽回集資受害人的損失。專案組民警，兵分多路，迎難而上，短短的五天時間，對600余名受害人進行詢問，對公司組織架構(gòu)和人員信息進行梳理，對比分析資金數(shù)據(jù)1萬余條，及時凍結(jié)、查封、扣押，防止犯罪嫌疑人隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移涉案資產(chǎn)。

5月23日，專案組民警遠赴沈陽、大連等地，將主要犯罪嫌疑人呂某（男，38歲，遼寧阜新人）抓獲歸案，6月29日市北檢察院將其批捕。

經(jīng)審查，呂某供認，自2021年8月以來，公司以旅游作為噱頭，以高額返息的方式招攬不特定人群進行投資。主要招攬客戶的方式是由公司兩個營業(yè)部下的業(yè)務員到公司外的街道上向不特定人群派發(fā)公司的宣傳單頁，向投資人宣傳該公司的投資項目，同時宣傳單頁上寫有業(yè)務員的名字以及聯(lián)系方式。如有客戶聯(lián)系公司業(yè)務員，業(yè)務員向客戶介紹公司的相關(guān)情況，并告知客戶公司開展旅游等活動的時間地點，如有客戶在參加完活動后，有意向到公司進行投資，會由公司業(yè)務員將客戶帶到公司財務部以現(xiàn)金的形式交款。

6月7日，民警傳喚犯罪嫌疑人戴某某（男， 30歲 ，山東臨沂人）到案，6月29日對戴某某采取其他強制措施。6月14日在嶗山區(qū)將黃某（男，31歲，山東萊陽人）抓獲歸案，7月21日市北檢察院將黃某批準逮捕。至此，該案涉及的主要犯罪嫌疑人全部到案。8月28日，以上3人移送市北檢察院起訴。目前，其余相關(guān)工作正在進一步辦理中。

打擊“養(yǎng)老詐騙”專項行動已經(jīng)拉開序幕，市北公安將發(fā)揚頑強拼搏、永爭一流的作風，在“打大、打深、打精”上下功夫，瞄準大要案件，打破常規(guī)，全力以赴地打好“養(yǎng)老詐騙”這場攻堅戰(zhàn)。