信網1月6日訊 2015年1月，在上海打拼的徐先生先后通過126號會員單位廣東匯中融治金屬經營有限公司(以下簡稱：廣東匯中融治公司)和148號會員單位廣東創盈經營有限公司(以下簡稱：廣東創盈經營公司)在南寧(中國-東盟)交易所有限公司開了戶，并先后入金309萬，聽從專業老師的意見炒東盟油、東盟瀝青等大宗商品，但不到半年時間虧損了近280萬。徐先生告訴信網(0532--80889431)，在一份廣西壯族自治區法制辦公室的投訴答復函中，表示曾下發了規范整頓的監管函，對此，交易所合規部表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當中。
在第一家會員單位賠120萬
有了一定的經濟基礎，在上海打拼的徐先生經常會看看股票。2015年12月，一位姓何的女士加了他QQ及微信，并不斷發些盈利截圖，“時不時稱今天賺了幾十萬，過兩天又說老公賺了幾百萬。”徐先生說，何女士告訴他賺錢的秘密就在于大宗現貨，賺錢多風險低，T+0交易，買漲買跌都能賺錢，且有第三方銀行監管。
“一開始我只是觀望，后來耐不住她一直游說就開了戶。”徐先生說，2016年1月6日，他登錄何女士發來的開戶鏈接，上傳身份證正反面及銀行卡資料后就在南寧(中國-東盟)交易所有限公司開了戶。
徐先生告訴信網，何女士是南寧(中國-東盟)交易所126號會員單位廣東匯中融治公司的工作人員，在她的不斷鼓勵下，徐先生先后入金約123萬，并在指導下不斷買進賣出東盟油、東盟瀝青等大宗商品。
在第二家會員單位賠158萬
“一開始的幾單少賺了點，自此我開始信任何女士。”徐先生說，但后來的操作卻讓他很著急，一直以來賺少賠多，而且手續費十分高昂，即使買對了方向，收益也可能不及手續費，最終還是賠的。
僅僅16天，徐先生的123萬賠的只剩下3萬，這時的他一直以為是正常虧損。徐先生說，正在這時，南寧(中國-東盟)交易所有限公司148號會員單位廣東創盈經營公司的李女士開始接觸他，“稱由一對一老師帶單，還可以返30%的手續費。”
返手續費的吸引力是巨大的，徐先生說，由于只能注銷前一個賬戶才能再開另一個，他注銷了前一個賬戶，賬戶內容也隨之消失了，在喊單老師的帶領下，他又先后投入了186萬，但到了5月23日，158萬悄悄從他的賬戶溜走。
一家交易所，兩家會員單位，不到半年的時間徐先生就賠了近280萬，這時的他看了相關報道，意識到這一切可能都是騙局。“這實際上是一個虛擬交易，所謂的現貨市場是一種風險極大的對賭游戲，除了極高的手續費，他們還賺客戶虧損的錢。”
從此，徐先生便踏進了漫長的維權路，“目前已有40人受害者取得了聯系，合計受損金額達到近1149萬，我們可以接受正常虧損，但不能接受欺騙。”
會員單位經營異常
值得注意的是，徐先生等人向中國人民銀行南寧中心支行反映了中國建設銀行股份有限公司與南寧(中國-東盟)商品交易所在開展E商貿通業務過程中存在的違法違約行為，回應發現建設銀行廣西區分行E商貿通服務中關于單日、單筆金額限額的管理存在不符合支付結算有關規定的情況，已責令限期整改，并嚴格按照現行法律法規的要求為客戶辦理資金劃轉服務。
對此，信網咨詢了中國建設銀行客服，表示將聯系相關人員給予回復，但截至發稿，信網未得到回復。
另外，在一份廣西壯族自治區法制辦公室的投訴答復函中，寫明自治區金融辦于2016年2月29日向南寧市人民政府下發了《關于加強對南寧大宗商品交易所有限公司(以下簡稱：南寧大宗)、南寧(中國-東盟)商品交易所有限公司2家交易場所規范整頓的監管函》，責令南寧大宗從2016年3月16日至6月15日全面停業規范整頓3個月，在通過監管部門檢查驗收后方能重新開業。
那南寧(中國-東盟)交易所是否接到了這份監管函?信網聯系了交易所合規部，工作人員表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當中，“此前還聯系會員單位赴上海與徐先生溝通”，但至于其他問題，工作人員表示不方便透露。
徐先生表示，目前全國企業信用信息公示系統顯示廣東匯中融治公司的經營狀態異常，目前他無法聯系上公司。至于廣東創盈金銀公司，12月27日，工作人員表示已記錄相關問題并將作出回復，但截至發稿，信網仍未得到回復。對于此事的后續進展，信網將繼續關注。
信網全媒體記者 劉裕
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