不到2年時間，發展會員50萬人，涉及資金109億元，這是江蘇省徐州市公安局今年破獲的一起“虛擬貨幣”網絡傳銷案涉及的人員數和資金量。
記者最近從公安部以及江蘇等地公安機關采訪了解到，利用互聯網作為傳銷平臺更具欺騙性和誘惑性，已經逐漸取代傳統的聚集傳銷手段，因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點，社會影響極大。
新型網絡傳銷案件多發，涉案資金巨大
今年3月，徐州市公安局鼓樓分局發現轄區一名46歲的女性參與網絡傳銷，順藤摸瓜一舉摧毀了一個名為 “網絡黃金積分”的網絡傳銷組織。
公安機關進一步偵查發現，該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司，在北京設立分公司，并在互聯網上建立“ES”交易網站，以投資購買全球兌購物券贈送ES為名，要求參加者以繳納1萬元的會員費，獲得加入資格，并按照4階20層的順序組成層級，以發展人員的數量作為計酬依據，經營模式涉嫌傳銷犯罪。 “該案涉案人員之多、涉案金額之高，令人咋舌。 ”徐州市公安局經偵支隊支隊長畢可偉說，2014年8月，主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫婦組建這一傳銷組織，至今年4月案發時已發展會員50余萬人，涉及資金109億元。
這是徐州公安機關近幾年辦理的9起重大網絡傳銷案的一起。今年徐州公安機關還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網絡傳銷案件——“未來城萬福幣”網絡傳銷案，參與者高達12萬人，金額約12億元，會員遍及國內10多個省份。
據公安部提供的統計數據顯示，去年以來，全國公安機關辦理類似“虛擬貨幣”類傳銷案件達270余起，涉及幣種達到90多種，許多案件會員以萬計，有的甚至達數十萬人之多，涉案金額也動輒上億元，多的上百億元。
新型網絡傳銷誘惑性高，再生能力強
記者采訪了解到，這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網絡，炒作虛擬貨幣的概念，再以電子商務為包裝掩護，具有欺騙性強、誘惑性高、再生力強等特點。
徐州市公安局云龍分局經偵大隊副大隊長李勝燦說，“未來城萬福幣”案件中，只要拉來一個會員，可以返利10%;如果下層會員再拉來會員，形成級差，還會根據級差多少返利10%-80%不等。
“這些返利雖以‘虛擬貨幣’的形式支付，但在一定條件下可以少部分提現，也確有部分加入早、高層級的會員能賺錢。”李勝燦說，組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預期引誘會員不去提現。
這些組織再生能力極強也是此類案件的特點。 “打掉一個，其他會員購買幾臺電腦，再架設一個服務器，就可以另起爐灶。”畢可偉說：“他們宣傳、運營都已模塊化，極易復制，‘未來城萬福幣’傳銷案組織頭目就曾是‘網絡黃金積分’傳銷組織的一員，后脫離出來自己發展。 ”
新型網絡傳銷多在境外運作，打擊難度大
警方調查表明，“網絡黃金積分”一案涉及金額高達109億元。然而，警方目前凍結、暫扣的涉案資金僅3.8億元，大量資金已通過地下錢莊流向了國外。
多位一線民警介紹，這些案件都是“網上來網上去”，人員之間互不相識，追蹤難度大，組織頭目往往藏身國外，在境外架設服務器，甚至開會也在國外，一旦發現被偵查，立即關閉境外服務器，致使公安取證難。
“同時，一些民眾深陷其中，明知是騙局，仍想撈一票走人。 ”江蘇省公安廳經偵總隊副總隊長王華兵說，應當加強宣傳讓民眾對這類犯罪提高警惕。
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