記者最近從公安部以及江蘇等地公安機關采訪了解到,利用互聯網作為傳銷平臺更具欺騙性和誘惑性,已經逐漸取代傳統的聚集傳銷手段,因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點,社會影響極大。
“虛擬貨幣”成傳銷新誘餌
今年3月,徐州市公安局鼓樓分局摧毀了一個名為“網絡黃金積分”的網絡傳銷組織。經公安機關進一步偵查發現,該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司,在北京設立分公司,并在互聯網上建立“ES”交易網站,以投資購買全球兌購物券贈送ES為名,要求參加者以繳納1萬元的會員費,獲得加入資格,并按照4階20層的順序組成層級,以發展人員的數量作為計酬依據,經營模式涉嫌傳銷犯罪。
“該案涉案人員之多、涉案金額之高,令人咋舌。”徐州市公安局經偵支隊支隊長畢可偉說,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某(女)夫婦組建這一傳銷組織,至今年4月案發時已發展會員50余萬人,涉及資金109億元。
這是徐州公安機關近幾年辦理的9起重大網絡傳銷案的一起。今年徐州公安機關還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網絡傳銷案件——“未來城萬福幣”網絡傳銷案,參與者高達12萬人,金額約12億元,會員遍及國內10多個省份。
“這些傳銷組織雖然名稱各不相同,但運營模式大致相似。”公安部經偵局涉眾型經濟犯罪偵查處艾琦說:“他們一般都會發行并炒作一種虛擬的電子貨幣,忽悠民眾以一定數量的人民幣購買成為會員,再許以高額返利,鼓勵會員拉人頭加入。一旦資金鏈斷裂,或者達到一定資金量,組織者抽款逃離,廣大底層會員往往血本無歸。”
偽裝電子商務再生力強
記者采訪了解到,這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網絡,炒作虛擬貨幣的概念,再以電子商務為包裝掩護,具有欺騙性強、誘惑性高、再生力強等特點。
徐州市公安局云龍分局經偵大隊副大隊長李勝燦說,“未來城萬福幣”案件中,只要拉來一個會員,可以返利10%;如果下層會員再拉來會員,形成級差,還會根據級差多少返利10%～80%不等。組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預期引誘會員不去提現。
此類案件的另一特點,是以大量實體經濟組織為掩護開展傳銷。在“網絡黃金積分”案中,涉案組織設有網上商城,會員可用一定額度的積分購買到低價商品,為此組織者也確實向加入商城的商家支付了數千萬元的資金。在“未來城萬福幣”案件中,警方調查發現,美國確實有未來城項目,只不過與其沒有任何關系。
這些組織再生能力極強也是此類案件的特點。“打掉一個,其他會員購買幾臺電腦,再架設一個服務器,就可以另起爐灶。”畢可偉說:“他們宣傳、運營都已模塊化,極易復制。”
呈“裂變式”增長打擊難度大
警方調查表明,“網絡黃金積分”一案涉及金額高達109億元。然而,警方目前凍結、暫扣的涉案資金僅3.8億元,大量資金已通過地下錢莊流向了國外。
公安部有關負責人介紹,得益于網絡的無邊界特點,這些傳銷組織蔓延極快,呈現“裂變式”增長態勢,會員往往涉及全國各地,給公安機關打擊帶來諸多難題。網絡傳銷作為傳統傳銷違法犯罪活動的變種,不僅具備傳統傳銷的所有危害性,而且有其自身特點,具有更大的社會危害性。
多位一線民警介紹,這些案件都是“網上來網上去”,人員之間互不相識,追蹤難度大,組織頭目往往藏身國外,在境外架設服務器,甚至開會也在國外,一旦發現被偵查,立即關閉境外服務器,致使公安取證難。 據新華社
■鏈接 賬戶新規實施一周 堵截涉嫌詐騙案367起
自12月1日銀行賬戶新規實施以來,多地金融機構成功堵截數百起涉嫌詐騙案件。人民銀行支付結算司副司長樊爽文介紹,從12月1日至7日的不完全統計看,全國堵截涉嫌電信詐騙案件367起,因涉嫌詐騙撤銷ATM轉賬175筆,涉及金額189萬元。
據央行相關部門介紹,截至12月7日,各商業銀行發現冒名和拒絕異常開戶近7000人次。
盡管打擊電信網絡詐騙取得了一定成效,但仍存在薄弱環節。于是,不法分子又使出“新花招”行騙。
銀行人士表示,詐騙分子利用銀行ATM無卡存現功能,且實時到賬,開始將詐騙方式由ATM轉賬改為ATM無卡存現。另外,有部分詐騙分子利用部分民眾對“ATM轉賬可撤銷”規則不熟悉,通過先騙取現金或交易貨物,后撤銷轉賬的手段達到詐騙目的。
此外,有銀行客戶反映,接到詐騙分子通過偽基站偽冒銀行短信,以每家銀行只能綁定一個I類戶為由,要求用戶把銀行卡資金余額通過網銀或手機銀行轉賬到某私人賬戶。
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