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中介和套現(xiàn)者勾結(jié)設局 一市民提供網(wǎng)購套現(xiàn)服務被騙

2017-07-13 13:38:14
來源:揚子晚報
責任編輯:三人目

原標題:男子幫人網(wǎng)購套現(xiàn)被騙:騙子勾結(jié)乘飛機半路截貨

摘要:南京市民小陳為他人提供“螞蟻花唄”套現(xiàn)服務,不想,充當中介的曹某和需要現(xiàn)金的陸某聯(lián)手設局騙小陳,在小陳支付了網(wǎng)購的商品價款后,修改收貨地址,半路“截和”,導致小陳沒有收到貨。

南京市民小陳為他人提供“螞蟻花唄”套現(xiàn)服務,不想,充當中介的曹某和需要現(xiàn)金的陸某聯(lián)手設局騙小陳,在小陳支付了網(wǎng)購的商品價款后,修改收貨地址,半路“截和”,導致小陳沒有收到貨。近日,南京玄武警方破獲了這樣一起新類型詐騙案件。

網(wǎng)購后發(fā)現(xiàn)收貨地址被改

今年6月初,南京市民小陳來到梅園警務站報警,稱自己的快遞被人篡改地址后冒領了。小陳告訴民警,自己在購物網(wǎng)站上下單購買了一部蘋果手機和六個小米盒子,下單時分兩個包裹派送。派送當天他沒有收到貨,但物流顯示兩個包裹均已被簽收。他再次查詢物流發(fā)現(xiàn),收貨地址居然被人從墨香路改成了北京西路。

民警幫小陳查閱了當時的監(jiān)控。畫面顯示,早上九點多,快遞員到達送貨地點附近,一位年輕男子從快遞員手中取走了小陳的兩個包裹。小陳一看,大吃一驚,那名男子正是介紹他購買這批貨物的一名“套現(xiàn)中介”曹某。在民警的多番詢問下,小陳給民警還原了整個事件的真相。

幫人從“螞蟻花唄”套現(xiàn)賺手續(xù)費

小陳說,螞蟻金服推出了一款叫“螞蟻花唄”的消費信貸產(chǎn)品,消費者在申請開通后,將根據(jù)自己信用度獲得一定的消費額度。用戶在消費時可以預支這些額度,事后再歸還,功能和信用卡基本類似。而同樣類似的是,“螞蟻花唄”也和信用卡一樣催生出了套現(xiàn)服務:由套現(xiàn)中介居間,為需要現(xiàn)金的人和套現(xiàn)服務提供者牽線搭橋,套現(xiàn)服務提供者從中收取相應比例的手續(xù)費,并支付一部分錢款作為中介費。小陳就是一個套現(xiàn)服務者,曹某則是中介,兩人合作則已有近一年時間。

小陳告訴民警說,前幾天,曹某向小陳介紹了一個叫陸某的人,稱其需要從“螞蟻花唄”中套取一些現(xiàn)金。雙方談好之后,小陳根據(jù)陸某的需求,用陸某的支付寶登錄“螞蟻花唄”,并購買了7000元的數(shù)碼產(chǎn)品寄到墨香路自己家中,扣除了18%的手續(xù)費后,轉(zhuǎn)賬5700元給了陸某,又按照之前談好的“中介費”給了曹某400元。小陳說,在拿到貨物之后,他本可以通過自己的渠道換取等價的現(xiàn)金回來,扣除掉給陸某和曹某的錢,中間的差額就是自己凈賺的。

但令他沒想到的是,本應寄到自己家中的貨物,居然被寄到了北京西路,并被曹某半路拿走了。確認嫌疑人之后,小陳趕緊聯(lián)系曹某和陸某,卻發(fā)現(xiàn)自己已被兩人拉黑,再也聯(lián)系不上。

表兄弟設局,改地址半路截貨

民警據(jù)此判斷,很有可能是曹某和陸某兩人串通好演了一出戲來騙取小陳的錢。梅園警務站民警隨即展開調(diào)查,并查到了曹某的落腳點——北京一處出租屋內(nèi)。隨著進一步偵查,曹某、陸某在北京、河北相繼落網(wǎng)。

辦案民警丁祖仁介紹,曹某和陸某兩人系表兄弟關系,陸某告訴曹某,自己的“螞蟻花唄”信用額度達到了7000元,兩人便尋思要找個人“賺一筆錢”,于是曹某想到了小陳。兩人談妥之后,小陳登錄了陸某支付寶的“螞蟻花唄”購買了上述數(shù)碼產(chǎn)品。出于信任,小陳沒有修改陸某的賬號密碼,就按照雙方商定的比例,把錢轉(zhuǎn)給了陸某。不想,交易剛剛完成,陸某就登錄了自己的支付寶,并把小陳填的墨香路的地址改為北京西路某處,讓曹某去拿貨。

那么,陸某為什么不把收貨地址改到自己所在城市呢?這樣做拿貨不是更方便嗎?記者獲悉,小陳購買的物品想要更換地址,只限于同城,也就是說只能改到南京城市范圍以內(nèi)的其他地址,不能改到其他城市。所以,為了截下小陳購買的貨物,原本住在北京的曹某居然還特意提前一天買了機票飛到南京來取貨。在收貨前一晚,曹某在北京西路訂了一間賓館,第二天早上一大早就跑過去在路邊守快遞了,真可謂用心良苦。

目前,曹某和陸某兩人均已被玄武警方刑事拘留,此案仍在進一步偵查中。

通訊員 楊維斌 朱天璇 揚子晚報記者 羅雙江 

[編輯:三人目]
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